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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为.银行所暴露的风险是（）.

A

A舞弊风险和财务风险

B

B合规性风险

C

C合规性风险和操作风险

D

D财务风险

正确答案：

【答案】C 【解析】合规性风险是指不符合法律或法规要求的风险。操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素(包括欺诈活动)的失误而导致亏损的风险。

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